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公司公告
- 分類：投資者關(guān)系
- 發(fā)布時(shí)間：2022-03-29 14:40:34
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概要:
詳情
關(guān)于召開(kāi)浩藍(lán)環(huán)保股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)通知
茲定于2018年9月26日上午召開(kāi)浩藍(lán)環(huán)保股份有限公司2017年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
2、會(huì)議時(shí)間：2018年9月26日上午10：00；
3、會(huì)議地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)大沙東路319號(hào)保利中譽(yù)廣場(chǎng)22樓；
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)，以記名投票表決方式審議有關(guān)議案。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司2017年年度報(bào)告的議案》；
2、審議《關(guān)于公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
3、審議《關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
4、審議《關(guān)于公司2017年度審計(jì)報(bào)告的議案》；
5、審議《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
6、審議《關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；
7、審議《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配方案的議案》；
8、審議《關(guān)于韶關(guān)浩藍(lán)環(huán)保科技有限公司與乳源瑤族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社借款2300萬(wàn)元申請(qǐng)展期的議案》。
三、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
四、會(huì)議出席對(duì)象
1、本公司全體股東及授權(quán)委托代理人；
2、本公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
五、參加會(huì)議方式
1、請(qǐng)各股東及授權(quán)代理人提前10分鐘前往公司會(huì)議室登記；
2、個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書；
3、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)委托代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證以及能證明法定代表人資格的有效證明；法定代表人的授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理；
2、地址：廣州市黃埔區(qū)大沙東路319號(hào)保利中譽(yù)廣場(chǎng)22樓；
3、聯(lián)系人：劉志勇 辦公電話：020-66840111轉(zhuǎn)8189
手機(jī)：18922742789 郵箱： haolan2011@163.com。
浩藍(lán)環(huán)保股份有限公司董事會(huì)
2018年9月7日
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